Kunnanhallitus
Pöytäkirja 02.12.2025/Pykälä 233

Khall 02.12.2025 § 233  

Selostus Konserniohje 2019 § 7 (Kv 11.3.2019 § 8)

 Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen 

 Hallintosäännössä määritelty toimielin päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. 

 Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. 

 Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 HS 2025 § 20

 Konserniohjaus ja sopimusten hallinta

 Kunnanhallitus

 1. Vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle, 

  2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan, 

  3. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon, 

  4. antaa valtuustolle puolivuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä,

  5. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa, 

 6. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa. 

 7. Vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista. 

  8. Nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin

 Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy:n perustamissopimus

 Sopimuksessa sovitaan yhtiön hallituksesta ja hallitukseen valittavista jäsenistä/varajäsenistä sekä hallituksen puheenjohtajasta.

 Perustamissopimuksen luonnos; kunnanhallituksen 2.12.2025 oheismateriaalina             

Valmistelija Kunnanjohtaja Alikoski, 040 6836522 

Esittelijä Kunnanjohtaja Alikoski Maarit

Päätösehdotus Kunnanhallitus käy keskustelun asiasta.

 Päätösehdotus annetaan kokouksessa.  

Päätös Kunnanhallitus kävi keskustelun asiasta.

 Kunnanjohtaja Alikoski antoi päätösehdotuksen asiaan:

 "Kunnanhallitus päättää valita Hailuodon Vuokrakiinteistöt Oy:n hallitukseen kolme (3) varsinaista jäsentä ja yhden (1) varajäsenen.

 Yhtiön varsinaisiksi jäseniksi valitaan:

-          Eija Sipola,

-          Pirkko Rantasuo ja

-          Jari Räinä.

 Hallituksen varajäseneksi valitaan Arto Vähämetsä."

 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.