Konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto
Pöytäkirja 17.03.2026/Pykälä 2

Konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto

17.3.2026 § 2 

Selostus Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisön toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön tulee antaa seurantaa varten kunnalle puolivuosittain raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä kerran vuodessa, tilinpäätöksen yhteydessä, arvio talouteen ja toimintaan liittyvistä riskeistä (riskien-arviointi).

Tytäryhteisöllä tulee olla tätä varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet tai soveltavin osin toteutetaan kunnan toimintaohjeita. Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on raportoitava viipymättä konsernijohdolle.

Tytäryhteisön raportointi käsitellään konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaostossa. Kunnanhallitus käsittelee raportoinnin ja mahdolliset toimenpide-esitykset.

 Edellinen yhtiön puolisvuotisraportointi annettiin 19.11.2025, jossa

yhtiön toimitusjohtaja Marjaniemi selosti yhtiön talouden ja toiminnan osalta mm.;

-          yhtiön rahoitustilannetta

-          käyttövesi- ja jätevesimaksujen korotuksia

-          korjausvelan tilannetta

-          Marjaniemen vedenottamon käyttöönoton tilannetta; vedenottamo teknisesti valmis, lupa vaiheessa (mangaani ylittää hieman raja-arvon) sekä

-          Kiinteistö Oy Marjaniemen rannan infran toteuttamisen rakentamisenosalta.               

Konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan jaosto 17.03.2026 § 2               

530/00.03.01/2025  

 Hailuodon Vesihuolto Oy:n hallitus on käsitellyt yhtiön tilinpäätöksen 2025 kokouksessaan 25.2.2026. Tilinpäätösasiakirjat lähetetään jaostolle oheismateriaalina

 Toimitusjohtaja Marjaniemen selostus kokouksessa. 

Valmistelija Kunnanjohtaja Alikoski, 040 6836522

Esittelijä Kunnanjohtaja Alikoski Maarit

Päätösehdotus Jaosto merkitsee selostuksen tiedoksi ja antaa kunnan tilinpäätökseen 2025 lausuman yhtiön toiminnan ja riskienhallinnan toteumasta.               

Päätös Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Marjaniemen selostus.

 Jaoston lausuma Hailuodon Vesihuolto Oy:n asetettujen tavoitteiden ja riskienhallinnan toteumasta 2025:

 Yhtiön tuli tavoitella vähintään nollatulosta vuonna 2025; tilikauden tulos on 4 895,00 euroa voitollinen.

 Yhtiön talouden ja toiminnan sekä riskienhallinnan toteuman raportointi on toteutunut kaksi (2) krt vuodessa.

 Riskienhallintasuunnitelma ja varautumissuunnitelma laadittu ja kokonaisuutta täydentää Marjaniemen pohjavedenpumppaamolla käyttöönotettava WSP-valvontatutkimusjärjestelmä. Riskienhallintaa kehitetään nyt myös ennakoivan riskienhallinnan osalta.

 Marjaniemen pohjavedenottamon täysimääräinen käyttöönotto tapahtuu kevään 2026 aikana.

 Huoltosuunnitelmien toimenpiteistä vedenjakelun pääventtiilit on kirjattu ylös.

 Kiinteistöjen jätevesikaivojen vastuunjakoa yhtiön ja kiinteistöjen omistajien välillä on täsmennetty.

 Yhtiön ulkoisen viestinnän toteuttaminen ennallaan. Häiriötilanteiden viestinnän kehittämistoimet toimenpiteessä.             

 Merkittiin, että toimitusjohtaja Marjaniemi poistui kokouksesta selostuksensa ja sen pohjalta käydyn keskustelun jälkeen klo 15.43.